企業管治常規

本集團致力維持高水平的企業管治,以保障股東權益及提升企業價值及問責性。本公司自二零一三年十二月十一日(其股份(「股份」)首次開始於聯交所買賣日期)起已採納聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載企業管治守則(「企業管治守則」)所載的原則。
  • 陳丹娜

    執行董事及董事會主席
陳丹娜女士,四十歲,擁有香港大學經濟金融學學士學位及美國波士頓大學經濟學碩士學 位。彼亦擁有特許金融分析師(CFA)專業資格。陳女士於二零零五年至二零一二年初,分 別任職於德意志銀行企業融資部及西京投資管理(香港)有限公司。彼曾參與多項股票首 次公開發行、配股融資、兼併收購與債券發行。彼於任職基金經理期間,同時負責大中華 地區上市與非上市公司股權投資。陳女士目前是中國生態旅遊集團有限公司(股份代號: 1371)的執行董事和董事會主席。
  • 陳歆瑋先生

    執行董事
陳歆瑋先生,45 歲,於二零二一年三月二日獲委任為本公司的執行董事。彼擁有經濟學學士學位和金融學碩士學位。彼曾經長期任職全球和中國知名投資銀行,擁有多年豐富的境內外投資銀行經驗,熟悉全球金融機構的運作與發展。彼在中聯國際金融控股有限公司擔任董事長,從事跨境金融服務和跨境金融投資,曾經任職於野村、瑞士銀行、美林證券等知名金融機構。陳先生獲委任為深圳銀之傑科技股份有限公司(一家股份於深圳證券交易所上市的公司,其股份代碼為300085)之獨立非執行董事。
  • 邸靈先生

    執行董事
邸靈先生,58歲,為風險投資及企業融資領域的資深人士。其於清華大學熱能係獲得學士學位。其於(i)二零一一年至二零一九年出任軟銀中國資本的常務副總裁;及(ii)於二零一九年至今出任軟銀綠色投資基金有限公司的總裁。其於風險投資、項目管理、企業重組、債務重組領域具有豐富經驗。
  • 崔定軍博士

    執行董事
崔定軍博士,55歲,為流體機械領域的專家。其在北京航空航天大學獲得工學博士學位,主攻方向為噴氣宇航動力,其後在斯克萊德大學獲得第二個博士學位,主攻方向為流體動力學。崔博士為美國材料與測試標準委員會成員、安大略省註冊工程師及安大略省註冊工程師協會成員。除學術領域外,崔博士在前沿科學技術的實踐應用中也有豐富經驗。其於(i)一九九九年至二零零一年期間出任Fantom Technologies Ltd實驗室主任,負責新產品設計及產品的質量標準;(ii)二零零一年至二零零六年期間出任Armstrong Pump Ltd的主設計師,負責高新技術產品的開發、設計及生產;(iii)於二零零六年至今出任Watson Process Systems的董事總經理,負責氣體處理和環保設備的設計及供應;及(iv)於二零一零年至今出任Macro Eng. & Tech. Inc.的執行董事,負責高新塑料產品的設計和生產。其曾參與多項節能減排及國際碳交易的大型項目。
  • 陳蕾先生

    執行董事
陳蕾先生,57歲,為國內生態建設領域著名專家。陳先生於一九八六年畢業於北京 師範大學,獲得漢語言學位。於二十世紀九十年代後,陳先生進入電視行業。彼 二零零零年後,離開媒體界進入生態領域,出任國家林業局生態中國工作委員會 宣傳部部長,中國林業生態發展促進會宣傳部部長、戰略與發展研究院常務副院長、副秘書長。現為中國林業生態發展促進會秘書長。
  • 林寶歡先生

    非執行董事
林寶歡先生,59歲,英國曼徹斯特索爾福德大學學士,並於英國通用電氣旗下公司展開其職業生涯。自80年代末投身於金融領域,曾任職於香港、英國、愛爾蘭、美國等地的證券、商品期貨、金融創投等公司,累積豐富的金融投資及風險管理經驗。隨後,林先生創立其獨立家族辦公室,專注於自身財富管理及傳承規劃,主要涉及領域包括:生命科技、清潔能源、綠色金融及金融科技等範疇。2017年,林先生在打理其獨立家族辦公室的同時,聯合創辦了香港持牌信託公司-惠富資產信託人有限公司,並擔任主席一職。
  • 郭毅可博士

    獨立非執行董事
郭毅可博士,58歲,為英國皇家工程院院士、歐洲科學院院士,英國帝國理工學院數據 科學研究所所長;香港浸會大學副校長(研究及拓展);上海大學計算機工程與科學院院長,中國人工智慧學會名譽副理事長,高木學習聯合創始人。郭博士於1980年至1987年在清華大學計算機系計算機專業就學,獲一等榮譽工學學士學位並成為首批清華碩博聯讀生。1987年被公派至英國留學,1994年博士畢業於英國帝國理工學院計算機系,獲計算機科學博士學位。2014年創建帝國理工數據科學研究所並被任命為所長。2015年4月,上海大學聘請郭毅可出任計算機工程與科學學院院長。2020年1月,郭毅可出任香港浸會大學副校長(研究及拓展)。
  • 王安元先生

    獨立非執行董事
王安元先生,50歲,於1994年7月自上海海運大學取得水運經濟系會計學學士學位,彼自 1996年9月至2001年7月加入招商局集團,擔任審計(稽核)部主任,自2001年7月至2007 年1月為招商證券(香港)有限公司的財務總監,並自2007年2月至2008年2月為招商局金融集團有限公司審計(稽核)部總經理。於2008年4月,王先生於交銀國際控股有限公司擔任執行董事及中國業務主管,負責股票銷售。自2009年6月至12月,王先生於中信證券國際擔任董事及中國業務主管,負責證券業務,並自2010年1月至2012年11月於中信証券國際有限公司擔任客户經理。於2012年10月,王先生於中投證券(香港)金融控股有限公司擔任經紀部門副主管,負責證券交易。於2013年2月,王先生擔任中投證券國際經紀有限公司(從事證券及期貨條例定義第1類(證券交易)之受規管活動)的負責人員。自2013年5月起,王先生加入東方金融控股(香港)有限公司擔任經紀部門業務董事。自2015年9月至2018年1月,王先生獲委任為法諾集團控股有限公司(股份代號:8153)(「法諾集團」)的執行董事、合規主任及法定代表,及自2017年3月23日起獲委任為F8企業(控股)集團有限公司(股份代號:8347)(「F8企業」)的獨立非執行董事,法諾集團及F8企業之股份各自於聯交所創業板上市。王先生獲得證監會許可作為東方證券(香港)有限公司代表以進行第1類(證券交易)之受規管活動及作為東方期貨(香港)有限公司3之代表以進行第2類(期貨合約交易)之受規管活動。
  • 余偉秦先生

    獨立非執行董事
余偉秦先生,47歲,畢業於香港理工大學並取得會計學學士學位,並自倫敦大學城市學院(City, University of London)取得工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。余先生於會計、公司融資、風險管理及內部控制方面積逾20年行政經驗。彼自二零一五年起獲委任為基石金融控股有限公司(股份代號:8112)(「基石」)的首席財務官。在此之前,余先生曾於多間公司擔任關鍵公司職務,包括文化地標投資有限公司(現稱中國唐商控股有限公司,股份代號:674)財務總監及華潤創業有限公司(現稱華潤啤酒(控股)有限公司,股份代號:291)助理總經理、畢馬威顧問(亞洲)有限公司(「畢馬威」)顧問及畢馬威助理經理。